中工国际: 年度股东大会通知-热头条

证券代码：002051    证券简称：中工国际      公告编号：2023－023

(资料图)

              中工国际工程股份有限公司

         关于召开 2022 年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2022 年度股东大会。

   （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第三

十三次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则

和《公司章程》等的规定。

   （四）会议召开的日期、时间

统投票时间为：2023年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午

   （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票

                    —1—

相结合的方式召开。

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深

圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （六）会议的股权登记日：2023年5月5日。

   （七）出席对象：

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普通股

股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   本次会议审议的议案 9 为关联交易议案，关联股东将回避表决，

详细情况请参见 2023 年 3 月 23 日公司在《中国证券报》

                                《证券时报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2023 年度日常关

联交易预计公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

   （八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多

功能厅。

   二、会议审议事项

                     —2—

                                         备注

提案编码                 提案名称              该列打勾的栏

                                        目可以投票

非累积投票提案

           关于审议中工国际工程股份有限公司 2022 年

           年度报告及摘要的议案

           关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的

           议案

           关于 2023 年度续聘会计师事务所及审计费用

           的议案

           关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》

           的议案

           关于修订《中工国际工程股份有限公司股东

           大会议事规则》的议案

           关于修订《中工国际工程股份有限公司监事

           会议事规则》的议案

           关于修订《中工国际工程股份有限公司对外

           担保管理办法》的议案

        公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。

        上述议案的具体内容详见 2023 年 3 月 23 日公司在《中国证券报》

 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2023

                      —3—

年度日常关联交易预计公告，2023 年 4 月 22 日公司在《中国证券报》

《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第七

届董事会第三十三次会议决议公告、第七届监事会第十一次会议决议

公告、关于 2022 年度利润分配预案的公告、

                      《中工国际工程股份有限

公司 2022 年年度报告》及摘要、关于 2023 年度续聘会计师事务所的

公告和关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的公告。

  上述议案 10 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括代理

人）所持表决权的三分之二以上通过，除此之外的其余议案均为普通

决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过

半数通过。

  根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，

上述议案4、7、8、9为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投

资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单

独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的表决单独计票

并披露。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分

红》及《公司章程》的要求，为充分听取中小股东的意见，了解投资

者诉求，现就公司现金分红政策方面等事项向投资者征求意见。本次

征求意见日期为2023年4月22日-2023年5月4日，投资者可将意见通过

“三、会议登记等事项”中的“联系方式”以文字方式反馈至公司董

事会办公室，投资者向公司提交反馈意见时，请提供姓名、身份证号

                    —4—

码及股东账号。

   三、会议登记等事项

   （一）登记方式：

业执照复印件（盖公章）

          、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出

席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登

记手续。

股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授

权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

                            。

   （二）登记时间：2023 年 5 月 8 日、5 月 9 日，上午 9:00-11:30，

下午 1:00-4:30。

   （三）登记地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程

股份有限公司董事会办公室（邮编 100080）。

   （四）联系方式：

   联系人：徐倩、陆燕泥

   电话：010-82688405，82606936

   传真：010-82688582

   邮箱：002051@camce.cn

   地址：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程股份有限公

                        —5—

司董事会办公室（邮编 100080）

   （五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以

通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参

加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附

件 1。

   五、备查文件

   中工国际工程股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议。

   特此公告。

   附件 1：参加网络投票的具体操作流程

   附件 2：授权委托书

                   中工国际工程股份有限公司董事会

                     —6—

附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程

   一．网络投票的程序

                            ，投票简称为“中

工投票”

   。

   股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

   二.   通过深交所交易系统投票的程序

   三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

                            —7—

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”

                            。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

                     —8—

       附件 2：

                         授权委托书

         兹全权委托    先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有

       限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

         委托人姓名：

         持股数：                 股东账号：

         受托人姓名：               身份证号码：

         受托人是否具有表决权：是（）否（）

         分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

                                       备注

提案

                  提案名称             该列打勾的栏 同意 反对   弃权

编码

                                   目可以投票

非累积投票提案

        关于审议中工国际工程股份有限公司 2022 年

        年度报告及摘要的议案

        关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的

        议案

        关于 2023 年度续聘会计师事务所及审计费用

        的议案

        关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》

        的议案

        关于修订《中工国际工程股份有限公司股东

        大会议事规则》的议案

        关于修订《中工国际工程股份有限公司监事

        会议事规则》的议案

        关于修订《中工国际工程股份有限公司对外

        担保管理办法》的议案

         如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

                            —9—

委托书有效期限：      天

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

                  委托股东姓名及签章：

                   委托日期：2023 年   月   日

                   —10—

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